PIHAK BERKUASA S’PURA DENDA BANK BERKAITAN URUSAN 1MDB

Pihak Berkuasa Kewangan Singapura (MAS) mengumumkan Standard Chartered Bank dan Coutts & Co Ltd serta cawangan mereka di republik itu didenda S$5.2 juta dan S$2.4 kerana melanggar peraturan anti pengubahan wang haram (AML).

Pencabulan itu berlaku dalam konteks dana berkaitan 1MDB disalurkan melalui bank-bank ini, kata MAS dalam satu kenyataan hari ini.

Kedua-dua cawangan Singapura bank itu, Cawangan Singapura (SCB) dan Cawangan Singapura (Coutts), juga dinamakan dalam kejadian berkenaan.

Coutts didenda sebahagiannya kerana kekurangan langkah-langkah usaha yang sewajar bagi orang yang terdedah politik (PEP), dedah MAS.

MAS juga mencadangkan supaya Tim Leissner, bekas pengarah dan wakil Goldman Sachs (Singapore) Pte (GS S’pore) dilarang daripada mengambil bahagian dalam pengurusan pasaran modal di republik itu selama 10 tahun.

MAS mendakwa Leissner membuat kenyataan palsu mengenai jutawan kelahiran Pulau Pinang Jho Low bagi pihak Goldman Sachs (Asia) LLC, tanpa pengetahuan atau persetujuannya.

“Leissner bertanggungjawab sepenuhnya menguruskan hubungan dengan 1MDB apabila Goldman Sachs diminta oleh 1MDB untuk mengatur tiga terbitan bon daripada 2012 hingga 2013,” kata MAS.

MKINI

.